再出重拳!外汇局2019年首批罚单公布

2019-05-20 15:43:53 来源?: 博览财经
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5月20日,国家外汇局公开通报了一批外汇违规案例,本次共通报17个外汇违规典型案例,涉及5家银行、6家企业和6名个人,这也是外汇局2019年对外汇违法违规行为的首批次公开通报。

外汇局对上述案例进行了严厉查处,总计处罚金额8443.7万元人民币。其中,单家银行最高被处罚111.54万元,单家企业最高被处罚3734万元,个人最高被处罚2497万元。

继2018年年内6次公开通报外汇违法违规行为后,这次通报也是外汇局今年首次对外汇违规行为进行公开通报。而从本次通报中也可以看出,商贸企业利用虚假、无效提单,通过虚构贸易背景对外付汇来进行逃汇,是外汇违法违规行为的高发地。

日前,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜接受媒体采访时表示,打击外汇市场的违法违规行为,维护外汇市场的良性秩序。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,遏制洗钱及相关犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。

外汇局相关人士表示,外汇局2019年将继续依法打击各类外汇违法违规行为,维护外汇市场健康良性秩序,防范跨境资金流动风险,并保持外汇检查和处罚跨周期一致性,对外汇交易实施平衡监管,对违规流入和违规流出都要进行打击。

外汇局相关工作人员还强调称,外汇局在打击外汇违法违规行为的同时,也会处理好防风险与促便利之间的关系,打击的是违法违规的行为,支持真实、合法的外汇交易,对正常的跨境交易支付不予限制,正常外汇业务和跨境交易不受影响。


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